Doradztwo w zakresie AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), Compliance oraz produktów podwójnego przeznaczenia
Doradzamy we wdrożeniu obowiązków wynikających z ustaw oraz innych aktów prawnych dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmy, Compliance czy ograniczeń dot. produktów podwójnego przeznaczenia, jak w również w przypadkach naruszenia tych przepisów.
W ramach praktyki w obszarze przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML) oraz Compliance świadczymy naszym klientom następujące usługi:
- analiza sytuacji klient z punktu widzenia czy i w jakim zakresie podlega przepisom AML,
- zaprojektowanie procedur i dokumentów mających wdrożyć przepisy w AML w przedsiębiorstwie klienta,
- bieżące wsparcie, doradztwo oraz szkolenia,
- doradztwo z zakresie produktów podwójnego przeznaczenia oraz obowiązków wynikających z sankcji,
- doradztwo transakcyjne z puntu widzenia AML/Compliance audyt (weryfikacja kontrahentów),
- wsparcie w kontaktach z instytucjami obowiązanymi (np. Banki, DM, Firmy Ubezpieczeniowe etc.),
- wsparcie w kontaktach z GIIF,
- wsparcie incydentalne w przypadku naruszenia przepisów;
- wsparcie prawne na etapie postępowania karnego
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu.