Doradztwo w zakresie AML

Doradzamy we wdrożeniu obowiązków wynikających z ustaw AML jak w również w przypadkach naruszenia tych przepisów.

W ramach praktyki w obszarze przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML) świadczymy naszym klientom następujące usługi:

  • analiza sytuacji klient z punktu widzenia czy i w jakim zakresie podlega przepisom AML,
  • zaprojektowanie procedur i dokumentów mających wdrożyć przepisy w AML w przedsiębiorstwie klienta,
  • bieżące wsparcie, doradztwo oraz szkolenia,
  • doradztwo transakcyjne z puntu widzenia AML, audyt (weryfikacja kontrahentów),
  • wsparcie w kontaktach z instytucjami obowiązanymi (np. Banki, DM, Firmy Ubezpieczeniowe etc.)
  • wsparcie w kontaktach z GIIF
  • wsparcie incydentalne w przypadku naruszenia przepisów;
  • wsparcie prawne na etapie postępowania karnego

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu.